Hallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 158

HAL 14.06.2021 § 158  

328/00.02.00/2021  

Valmistelija Talousjohtaja Pasi Hämäläinen, vs talouspäällikkö Tiina Högnabba, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023 - 2024 rakennetaan pitkälti Kestävä Soite -ohjelman sisältöjä hyödyntäen. Samalla kehitetään myös toimintasuunnitelman rakennetta Kestävä Soite -ohjelmasta tutun rakenteen mukaiseksi.

Omistajaohjauksen  neuvottelukunta on 10.5.2021 ja 7.6.2021 kokouksessaan käsittelyt budjettiraamia sille kuuluvan päätösvaltansa mukaisesti. Soiten perussopimuksen 18 § mukaisesti Omistajakuntien yhteinen omistajaohjaus neuvoteltuaan kuntayhtymän johdon kanssa määrittää kuntayhtymän hallituksen päätöksenteon perusteiksi vuosittaisen talousarviokehyksen sekä omistajuuteen liittyvät strategiset linjaukset.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnalle oli laadittu ensisijassa talousjohdon toimesta selvitys budjettiraamin perusteista. Sama perustelu ja tausta-aineisto tuodaan tässä kokouksessa myös hallituksen käyttöön (oheismateriaali). Omistajaohjauksen neuvottelukunta päätyi kokouksessa 7.6.2021 seuraavaan pöytäkirjakirjaukseen:  

"Omistajaohjauksen neuvottelukunta päätyi perustelut kuultuaan tukemaan ehdotettua TA 21 + 3,2% suuruista raamia budjettivalmistelun perusteeksi. Samalla kuitenkin todettiin, että kuntien omiin budjettiraameihin ja kuntien kantokykyyn nähden esitys on korkea, mutta kuitenkin perusteltu. Kunnissa ei nähdä mahdolliseksi heikentää palveluja tai palvelutasoa, mikä on tärkeä budjetillinen viesti Soitelle. Todettiin, että kuntavaalien aikataulutusta johtuen on mahdollista, että kunnat haluavat tarkentaa näkemystään vielä elokuussa, minkä vuoksi asiasta on syytä keskustella myös syyskauden alkaessa.  Tässä vaiheessa + 3,2% kasvuraami on hyväksyttävä tekninen työkalu Soiten budjetointityön käynnistämiseksi. OMNK ei tässä vaiheessa ottanut kantaa toimintasuunnittelun sisällöllisiin linjauksiin."

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää käynnistää vuoden 2022 budjettivalmistelun ja suunnitelmakauden suunnittelun omistajaohjauksen neuvottelukunnan antaman budjettiraamitusta koskevan päätöksen pohjalta. Toimialueille annetaan toimeksianto käynnistää budjetin valmistelutyö annetun raamituksen puitteissa. Budjetoinnissa ja toiminnallisessa suunnittelussa hyödynnetään Kestävä Soite -ohjelman hyväksyttyjä toiminnallisia linjauksia.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merk. talousjohtaja ja toimitusjohtaja esittelivät asiaa kokouksessa.